涉嫌洗钱5000多万,杭州一大卖被抓!多家货代公司倒闭

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说起跨境电商的大佬,湖南有ANKER,深圳有华南城四少、坂田五虎等,杭州则有全麦。然而,杭州的这位大卖最近却出大事了。



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涉嫌洗钱5000多万

今年,在台州举行的打击治理电信网络新型违法犯罪“黑灰产”新闻发布会上,杭州跨境电商巨头蒋某(全麦实控人)因涉嫌巨额洗钱落网了。

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2020年3月,台州市公安局根据线索,组织临海、温岭等地公安机关,通过侦查发现并打掉以临海蒋某为首的涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的“黑灰产”犯罪团伙,刑拘团伙主要成员12人,破获案件500余起,涉案资金达5000多万元,缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。


侦查发现:2020年1月以来,大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入蒋某在临海的大型水房账户——“临海市批城制衣厂”,而后再通过水房的POS机进行套现。


经查,蒋某先后纠集并组织其亲戚、朋友、同事等20余人,为境外诈骗团伙提供洗钱服务累计100余次。


据了解,这并不是全麦第一次因为负面新闻被推上舆论中心。2017年9月30日,国家外汇管理局发布外汇违规案例,杭州值遇信息技术有限公司榜上有名。

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据调查,2015年9月至2016年1月,杭州值遇信息技术有限公司虚构进口贸易,重复使用合同和发票,以“预付货款”名义对外支付44笔,合计3967.70万美元,造成大额外汇资金非法流出。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,值遇被罚款1000万元人民币。


而这个杭州值遇信息技术有限公司,正是杭州全麦电子商务有限公司。公开资料显示,2011年8月,杭州全麦电子商务有限公司在下城区成立,其后更名杭州值遇信息技术有限公司,主要做美妆的跨境电商,进行过几次融资,在杭州名气不小。全之脉、值遇的实控人,都是蒋荣。

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可以看到,这个蒋荣是屡教不改,最终自食恶果,算是罪有应得,最可气的他把跨境电商行业的名声给败坏了……

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其实,利用跨境电商来洗钱,这不是第一起了,去年,就有年销售2亿亚马逊卖家被抓


当时这位亚马逊卖家年销2个亿左右,但是一直走的是美国账户结算,然后通过黄牛结汇。结果遭反洗钱调查,被警察带走了……


血淋淋的教训告诉我们,合法赚钱才能长久,不要贪图快钱,走上违法犯罪的道路。



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又有大批服务商倒了

除了大卖外,跨境电商服务商近来也频频出事


上周,就有卖家爆料上海某FBA货代公司暴雷。据卖家爆料,该货代是国FBA国际货运代理公司,以低于市场的价格收货,骗取卖家手里的货,揽收的货物全部积压在仓库没有处理。据悉,该公司还进行了好几轮融资,但由于全球疫情的持续,该货代公司资金链断裂,员工工资也开始削减,公司运营面临困难,有破产的风险


无独有偶,近日,深圳某货代也出事了。据货代行业人士爆料,受到疫情冲击和物流影响,深圳某货代公司因业务量大幅下滑,无奈宣布解散,停止收发货。

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由于亚马逊平台的限发货政策,不少货代企业陷入焦灼,某货代表示:自从限发货之后,再也没有接过客户的大量货物了,都是少量发货,迫切希望亚马逊解除限发货。


而雪上加霜的是,下半年,美国将对来自中国特定集装箱骨架车及其部件发起调查。中集车辆发布公告称,美国国际贸易委员会(国贸会)于美国时间2020年7月31日在其官方网站发出通知,相关通知提及了如下内容:

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这对卖家和物流商来说又是一大利空,你们还顶得住吗?

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此外,除了物流服务商外,评论点赞服务商也遭殃了近日,一家亚马逊点赞服务商被调查,设备都被收走了,暂时无法正常运营接单。


今年服务商出事的特别多,5月份当时也死了一大批服务商,搞得人人自危。

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亚马逊大面积清缴服务商,这种情况还是很少见的,看来亚马逊年初成立的全球打假团队ACCU初显成果了。另外就是Primeday要来了,亚马逊这样做可能是防止第三方灰产服务商影响了Primeday。www.feimi.cc


现在看来,无论是卖家还是服务商,未来合规才是亚马逊的大趋势,各位卖家还是专心做好产品吧,少搞点黑科技。

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